Login

BLOG

AIRDROP
BLOCKCHAIN
ECONOMIA
HACKED
P2P
SEGURANCA
TUTORIAL
BTC $0.00 +0.00%
ETH $0.00 +0.00%
SOL $0.00 +0.00%
TRX $0.00 +0.00%
TON $0.00 +0.00%
TRUMP $0.00 +0.00%
SHIB $0.00 +0.00%
BNB $0.00 +0.00%
XRP $0.00 +0.00%
USDT $0.00 +0.00%
DOGE $0.00 +0.00%
ADA $0.00 +0.00%
AVAX $0.00 +0.00%
DOT $0.00 +0.00%
MATIC $0.00 +0.00%
LINK $0.00 +0.00%
UNI $0.00 +0.00%
ATOM $0.00 +0.00%
LTC $0.00 +0.00%
ICP $0.00 +0.00%
Irã Moveu US$ 1 Bilhão em Criptomoedas via Exchanges do Reino Unido: O Escândalo que Conecta Terrorismo, Mossad e a Queda do CEO da Binance
Relatório da TRM Labs expõe como a Guarda Revolucionária do Irã usou stablecoins para evadir sanções internacionais — e relembra o histórico de apreensões de carteiras terroristas que levou à maior multa da história do mercado cripto
USDt rede TRON para financiar terrorismo e guerra
O Esquema Iraniano: Como US$ 1 Bilhão Foi Movido Sem Detecção
As Exchanges Envolvidas
Katayama designou 2026 como o “ano do digital” no Japão e enfatizou que bolsas de valores e commodities terão papel fundamental para que a população tenha acesso aos benefícios dos ativos baseados em blockchain. A declaração representa um marco histórico para o mercado de criptomoedas na terceira maior economia do mundo.
Segundo o relatório da TRM Labs, duas plataformas foram identificadas como peças centrais do esquema: 
– Zedcex 
– Zedxion 
Embora se apresentem publicamente como exchanges convencionais, ambas operam como uma única empresa e estão registradas no Reino Unido. A investigação revelou que as transações ligadas ao IRGC representaram 56% do volume total das plataformas, chegando a impressionantes 87% em 2024.

 Evolução do Volume de Transações

  ┌───────┬───────────────────────┐

  │  Ano  │ Volume Ligado ao IRGC │

  ├───────┼───────────────────────┤

  │ 2023  │ US$ 24 milhões        │

  ├───────┼───────────────────────┤

  │ 2024  │ US$ 619 milhões       │

  ├───────┼───────────────────────┤

  │ 2025  │ US$ 410 milhões       │

  ├───────┼───────────────────────┤

  │ Total │ ~US$ 1 bilhão         │

  └───────┴───────────────────────┘

Leia também: Crypto As A Service Brasil

Método de Operação
O esquema utilizou predominantemente: 
– Stablecoin: USDT (Tether) 
– Blockchain: Rede TRON 
– Rota dos fundos: Carteiras IRGC → Intermediários offshore → Exchanges iranianas domésticas (Nobitex, Wallex, Aban Tether)
Conexão com Babak Zanjani
A investigação conectou as exchanges a Babak Morteza Zanjani, um dos financistas de evasão de sanções mais notórios do Irã. Zanjani foi sancionado pelos EUA e União Europeia por lavar bilhões de dólares em receitas de petróleo para o regime iraniano. Curiosamente, após ser condenado à morte no próprio Irã por desvio de fundos, sua sentença foi comutada em 2024.
Binance aceitou criptomoedas de terroristas, disse Israel
Financiamento Direto ao Terrorismo: A Trilha do Dinheiro
Transferência para os Houthis 
A análise da TRM Labs identificou transferências diretas de carteiras controladas pelo IRGC para Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, figura sancionada pelo Tesouro dos EUA em 2021 por financiar os rebeldes Houthis no Iêmen. 
Valor identificado: Mais de US$ 10 milhões em USDT transferidos sem intermediários. 
“Isso não é uso oportunista de cripto — é uma organização militar sancionada operando infraestrutura de exchange no exterior. Mostra como criptomoedas podem ser usadas como sistema financeiro paralelo quando propriedade, licenciamento e controle da plataforma são obscurecidos.” 
— Ari Redbord, Head Global de Política da TRM Labs
O Papel do Mossad: Apreensões Históricas de Carteiras Terroristas
A Operação de Junho de 2023 
Antes do escândalo iraniano atual, Israel já havia realizado operações pioneiras contra o financiamento terrorista via criptomoedas. Em junho de 2023, o Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou a apreensão de US$ 1,7 milhão em contas cripto ligadas à Força Quds do IRGC e ao Hezbollah. 
Agências envolvidas: 
– Mossad (inteligência israelense) 
– Inteligência militar de Israel 
– Polícia de Israel 
– NBCTF (Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo) 
Alvos identificados: 
– Muhammad Ja’far Qasir — financista central do Hezbollah 
– Muhammad Qasim al-Bazzal — operador da rota cripto do Hezbollah 
– Tawfiq Muhammad Said al-Law — operador de hawala sírio 
Carteiras Identificadas 
Foram listadas 40 endereços para apreensão, todos em USDT na rede TRON — o mesmo padrão identificado no esquema iraniano atual. 
Operações Contra o Hamas 
Após os ataques de 7 de outubro de 2023, a polícia cibernética de Israel (Lahav 433) intensificou as operações: 
– 189 contas cripto apreendidas na Binance desde 2021 
– Grupos terroristas de Gaza arrecadaram mais de US$ 130 milhões em cripto desde 2021 – Hamas: US$ 41 milhões 
– Jihad Islâmica Palestina: US$ 93 milhões 
Após as apreensões, o Hamas anunciou publicamente que pararia de receber doações em Bitcoin “por preocupação com a segurança dos doadores”.

Comprar cripto não precisa ser complicado

Na BitcoinP2P você investe em BTC, SOL e USDT sem burocracia

Criar Conta Grátis →
A Queda da Binance e a Prisão de CZ
O Papel da Binance nas Investigações 
A Binance cooperou com as autoridades israelenses na localização e congelamento das contas ligadas ao Hamas. Um porta-voz da empresa declarou: 
“A Binance ativamente faz parceria com agências de aplicação da lei e reguladores globais, unidos na missão de combater o financiamento do terrorismo.” 
Porém, essa cooperação veio tarde demais.
O Acordo de US$ 4,3 Bilhões
Em novembro de 2023, a Binance e seu CEO Changpeng Zhao se declararam culpados perante o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). As acusações incluíam: 
– Violação do Bank Secrecy Act (BSA) 
– Falha em registrar-se como negócio de transmissão de dinheiro 
– Violação do International Emergency Economic Powers Act 
– Falha em reportar transações associadas às Brigadas Qassam, Jihad Islâmica Palestina e outros grupos terroristas

  Penalidades Impostas

  ┌──────────────────────────────┬─────────────────┐

  │           Entidade           │   Penalidade    │

  ├──────────────────────────────┼─────────────────┤

  │ Binance (multa DOJ)          │ US$ 4,3 bilhões │

  ├──────────────────────────────┼─────────────────┤

  │ Binance (CFTC – restituição) │ US$ 1,35 bilhão │

  ├──────────────────────────────┼─────────────────┤

  │ Binance (CFTC – multa civil) │ US$ 1,35 bilhão │

  ├──────────────────────────────┼─────────────────┤

  │ CZ (multa pessoal DOJ)       │ US$ 50 milhões  │

  ├──────────────────────────────┼─────────────────┤

  │ CZ (multa civil CFTC)        │ US$ 150 milhões │

  └──────────────────────────────┴─────────────────┘

Total combinado: Uma das maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo na história dos EUA.
A Sentença de CZ
– Recomendação dos promotores: 36 meses de prisão 
– Pedido da defesa: Apenas liberdade condicional 
– Sentença final: 4 meses de prisão 
Changpeng Zhao iniciou sua pena em junho de 2024 na prisão federal de Lompoc II, na Califórnia. Posteriormente foi transferido para uma halfway house em San Pedro e foi liberado em 29 de setembro de 2024. 
Com patrimônio estimado em US$ 25,3 bilhões, CZ se tornou a pessoa mais rica a ser presa na história dos Estados Unidos.
Obrigações Adicionais 
Como parte do acordo, CZ foi obrigado a: 
1. Renunciar ao cargo de CEO da Binance 
2. Pagar multas pessoais de US$ 200 milhões combinados 
3. Ser substituído por Richard Teng, ex-regulador de Abu Dhabi 
Reviravolta: O Perdão de Trump
Em outubro de 2025, o presidente Donald Trump concedeu perdão presidencial a Changpeng Zhao, apagando sua condenação criminal. A decisão gerou controvérsia, considerando o contexto de financiamento terrorista que permeou o caso. 
O Que Isso Significa Para o Mercado Cripto 
Falhas Regulatórias Expostas 
O caso das exchanges Zedcex e Zedxion expõe uma falha crítica: empresas registradas no Reino Unido processaram quase US$ 1 bilhão para uma organização militar sancionada globalmente sem detecção por anos. 
O Padrão TRON + USDT 
Tanto o esquema iraniano quanto as operações terroristas anteriores utilizaram a mesma infraestrutura: stablecoin USDT na blockchain TRON. Este padrão agora está no radar de autoridades globais. 
Pressão Regulatória Crescente
 Miad Maleki, ex-funcionário do Tesouro dos EUA que trabalhou em sanções ao Irã, declarou ao Washington Post: “O valor de US$ 1 bilhão em dois anos demonstra que moedas digitais estão se tornando um canal financeiro para o aparato bancário paralelo do Irã. Isso não é mais uso oportunista — é infraestrutura dedicada.”

Leia também: Comprar SOLANA no PIX

Mais lidas:

Bot telegram PREÇO ALERTA ATH GRÁTIS

📈 Receba novidades sobre o criptomercado

Digite seu email e receba análises exclusivas, alertas de preços e insights do mercado Bitcoin

📧 Confirmar código do email

Digite o código de 6 dígitos que enviamos para confirmar sua inscrição

⏱️ Código expira em: 02:00

✅ Inscrito com Sucesso!

Você receberá nossas novidades em breve

Negociar

Começar

Sobre Nós

Informações Legais

A maior casa de câmbio de criptomoedas do Brasil.

Bitcoin P2P Servicos Digitais LTDA – 31.600.396/0001-31 – Florianópolis/SC/Brasil

In Crypto We Trust. 2016-2026

Bitcoin, Solana, USDT e PIX.