Compliance

Conformidade com as Diretrizes KYC, PLD e IN RFB 1888/2019

Na Bitcoin P2P, temos um compromisso inabalável com a conformidade e as regulamentações. Nosso objetivo é fornecer uma plataforma de criptomoedas que opere dentro dos limites legais e esteja em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades reguladoras. 

Entendemos a importância de aderir aos mais altos padrões de conformidade e estamos empenhados em cumprir todas as leis e regulamentos relevantes relacionados às transações de criptomoedas, garantindo a segurança e a integridade de todas as operações realizadas em nossa plataforma. 

Para alcançar isso, implementamos medidas de segurança e processos robustos para garantir que as transações sejam realizadas de forma segura e transparente. Isso inclui a adoção de protocolos de identificação e verificação de usuários, conformidade com as diretrizes Know Your Customer (KYC), Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Instrução Normativa RFB 1888/2019 que estabelece os requisitos e obrigações para o registro e prestação de informações sobre operações com criptomoedas, visando aprimorar a transparência e a fiscalização nesse mercado. Além da implementação de procedimentos rigorosos de segurança cibernética. 

Nossa equipe é composta por especialistas em conformidade que monitoram continuamente as mudanças nas leis e regulamentos do setor de criptomoedas, garantindo que nossa plataforma esteja sempre atualizada e em conformidade com as exigências legais. Além disso, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades reguladoras para garantir que estejamos em conformidade com as diretrizes e requisitos específicos de cada jurisdição. 

Valorizamos a confiança que você deposita em nós ao utilizar nossa plataforma. É por isso que nos esforçamos para oferecer a mais alta qualidade de conformidade em todas as operações realizadas na Bitcoin P2P. Nosso compromisso com a conformidade é essencial para criar um ambiente seguro e confiável para nossos usuários realizarem suas transações de criptomoedas. 

Ao escolher a Bitcoin P2P, você pode ter a tranquilidade de que todas as suas transações estão em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. Estamos comprometidos em fornecer uma plataforma segura, confiável e em conformidade, para que você possa aproveitar ao máximo suas negociações de criptomoedas com total tranquilidade.

Compliance - Bitcoin P2P

Leia todos os documentos na íntegra.

A Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais tem por finalidade estabelecer diretrizes, princípios, objetivos e conceitos a serem seguidos por todas as partes relacionadas com a Conab visando o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei n.º 13.709/2018. Art. 2º. Consulte a nossa aqui.

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Esta Política tem como finalidade estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos que visam o combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em operações ligadas ao cadastro, às operações financeiras, à gestão de contratos e ao gerenciamento de benefícios. Consulte a nossa aqui.

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