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Qual motivo para CZ ser preso?
O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por uma corte federal dos Estados Unidos. Essa condenação se deu após ele admitir ser culpado de não implementar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro que são obrigatórias para empresas que operam no mercado financeiro com exposição aos cidadãos norte-americanos.
Principais motivos da condenação
E depois que CZ dono da binance foi preso?
Mas sempre foi assim? Alguns dos países onde a Binance teve problemas com as leis incluem:
Estados Unidos: A Binance tem sido investigada por autoridades americanas por suspeitas de lavagem de dinheiro e violação de sanções. A empresa chegou a um acordo com o Departamento de Justiça, pagando uma multa bilionária.
Reino Unido: A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido proibiu a Binance de operar no país, alegando que a empresa não possuía a autorização necessária e não conseguia demonstrar que poderia operar de forma compatível com as leis anti-lavagem de dinheiro.
Itália: A Comissão Nacional de Empresas e a Bolsa (Consob) da Itália também impôs restrições à Binance, alegando que a empresa não possuía autorização para oferecer serviços financeiros no país.
Canadá: A Binance foi multada no Canadá por violação de leis contra crimes financeiros, incluindo a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Nigéria: A Binance enfrentou problemas na Nigéria, com a Comissão de Valores Mobiliários do país proibindo suas operações. A empresa também foi acusada de facilitar atividades ilegais.aPor que a Binance enfrenta tantos problemas? Falta de regulamentação clara: O mercado de criptomoedas ainda não possui uma regulamentação clara e uniforme em muitos países. Natureza descentralizada: A natureza descentralizada das criptomoedas dificulta o controle e a supervisão por parte das autoridades.
Por que a Binance enfrenta tantos problemas ao redor do mundo?
Falta de regulamentação clara: O mercado de criptomoedas ainda não possui uma regulamentação clara e uniforme em muitos países.
Natureza descentralizada: A natureza descentralizada das criptomoedas dificulta o controle e a supervisão por parte das autoridades.
Potencial para atividades ilegais: As criptomoedas podem ser utilizadas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo se não forem auditadas e seus respectivos agentes supervisionados com processos de checagem e verificação.
E no Brasil a binance respeita alguma lei?
A resposta curta é: não.
A resposta longa é: A binance brasil fez investimento em capital político, contratando magicamente ninguém menos que Guilherme Haddad Nazare, sobrinho do atual ministro Fernando Haddad. Dessa forma, a binance além de não cumprir nenhuma lei em território brasileiro, ainda tem margem para usar de muito mais liberdade sem conhecimento público.
Enquanto centenas de projetos e corretoras no Brasil estão sujeitas a regulação e vistoria da Receita Federal, Comissão de Valores Imobiliária e Polícia Federal, a binance brasil mesmo em juramento gravado em depoimento, negou o cumprimento de leis brasileiras por alegar “falta de tempo”.
Para os clientes brasileiros isso é bom?
Os usuários da Binance no brasil devem estar cientes dos riscos associados à utilização de exchanges de criptomoedas que não cumprem a lei. É importante pesquisar e entender as leis e regulamentações do seu país antes de utilizar qualquer plataforma de negociação de criptomoedas. Além disso, é fundamental escolher uma plataforma confiável e segura, que priorize a segurança dos seus usuários e cumpra com as leis e regulamentações aplicáveis.
Um ambiente que não cumpre leis, como é a binance no brasil, poderá ser o palco ideal para diversos crimes de origem econômica, desde pequenos golpes a grandes esquemas complexos de movimento de dinheiro ilícito. No Brasil, o crime organizado usa laranjas para criar empresas de fachadas, energia roubada para mineração e presidiários para o famoso call center do crime.
Por mais que pareça algo libertador não cumprir as leis, a longo prazo para os clientes, isso poderá ser um pesadelo, imaginemos que isso se torne uma bomba relógio, o cliente final poderá ser a ponta mais fraca desse elo.
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