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ESPIÕES RUSSOS USARAM P2P NO BRASIL: RISCOS PARA QUEM OPEROU CRIPTO
PF descobriu 9 espiões russos usando P2P no Brasil. Quem operou cripto com esses agentes pode enfrentar processo por lavagem de dinheiro. Veja os nomes e proteja-se.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra Rússia impulsionaram mercado P2P Ucranianos usaram USDT para fugir de restrições bancárias Passaporte brasileiro atraiu espiões russos por facilitar viagens Miscigenação brasileira ajudou espiões russos a passarem despercebidos Sistema de registro civil brasileiro tem vulnerabilidades exploradas Certidões de nascimento rurais foram usadas para criar identidades falsas CIA alertou Brasil sobre Victor Muller Ferreira em 2022 New York Times revelou fábrica de espiões russos no Brasil Interpol emitiu alertas azuis para espiões russos expostos Cherkasov é único espião russo preso no Brasil Lei 9613/98 pune lavagem de dinheiro com até 10 anos de prisão Artigo 288 do Código Penal tipifica associação criminosa Quem operou regularmente P2P com espiões pode responder criminalmente Prestação de esclarecimentos obrigatória para quem negociou com russos Bloqueio de contas pode atingir brasileiros que receberam USDT de espiões Sequestro de bens possível para quem lavou dinheiro inconscientemente PIX de origem duvidosa pode ser estornado a qualquer momento P2P sem KYC expõe brasileiros a recursos criminosos Compliance rigoroso protege usuários de corretoras regulamentadas Origem declarada de recursos evita problemas legais Autorização para operar no Brasil garante segurança jurídica Suporte legal 24/7 protege usuários de corretoras licenciadas Cooperação criminosa inclui quem facilitou lavagem inconscientemente Dolo eventual suficiente para caracterizar lavagem de dinheiro Conhecimento superficial sobre origem criminosa já configura crime Consumação de lavagem ocorre com primeiro ato de transferência Crime autônomo independe de identificação da origem exata Tentativa de lavagem também é punida pela lei brasileira Pena aumentada quando lavagem envolve organização criminosa Delação premiada pode reduzir penas de cooperadores Crime permanente permite aplicação de lei mais rigorosa Prescrição suspensa durante investigação de lavagem Ação controlada permitida em investigações de lavagem Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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exchanges P2P descentralizado continua crescendo apesar de sanções Regulamentação inadequada permite evasão de sanções Cooperação internacional essencial para combater lavagem cripto Educação sobre compliance fundamental para usuários crypto Transparência operacional diferencia exchanges legítimas
Sanções contra Rússia impulsionaram mercado P2P
A Explosão do P2P Durante a Guerra: Espiões Russos
Quando Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, poucos imaginavam que esse evento transformaria dramaticamente o mercado de criptomoedas peer-to-peer (P2P) no Brasil e no mundo. Os volumes de trading de criptomoedas entre rublos russos e as duas moedas digitais mais líquidas – bitcoin e tether – mais que dobraram desde o início do conflito.
Mas essa explosão não aconteceu apenas por causa de espiões russos operando em território brasileiro. A realidade é mais complexa e preocupante. Ucranianos estavam convertendo seus ativos para USDT e Bitcoin para manter controle total sobre seus fundos, evitando as restrições bancárias que limitavam saques a apenas 100.000 UAH ($3.353) por dia. Do outro lado, empresas russas começaram a usar tether (USDT) e outras criptomoedas para liquidar transações transfronteiriças com clientes chineses, contornando as sanções cada vez mais rigorosas.
Por Que USDT Virou a Moeda da Guerra: Espiões Russos 
O padrão era claro: USDT (Tether) se tornou a criptomoeda de escolha em situações de crise. O Tesouro americano alertou especificamente sobre o uso crescente da Rússia de mecanismos de pagamento alternativos – incluindo a stablecoin Tether – para tentar contornar sanções e continuar financiando sua máquina de guerra.I
sso não é coincidência. Países em guerra ou crise econômica severa historicamente recorrem a ativos mais estáveis que suas moedas locais em colapso. Em fevereiro de 2022, dois dias após o início da guerra, houve um pico no spread máximo entre o rublo russo e o Tether, que continuou crescendo nos meses seguintes.
Os Espiões Russos no Brasil: Faces e Nomes por Trás das Transações P2P de USDT
O que poucos sabiam é que, simultaneamente a essa explosão do P2P, uma rede sofisticada de espiões russos operava no Brasil usando identidades falsas. Estes agentes não só viviam vidas aparentemente normais como empresários e profissionais, mas potencialmente utilizavam plataformas P2P para suas operações financeiras, trocando diariamente grandes volumes de USDT/USDC/BTC por PIX na Paxful, Huobi(HTX), Bybit, Kucoin, Bitget, Binance e grupos privados, tudo sem KYC e nomes falsos.
Vamos conhecer cada um deles:
Victor Muller Ferreira (Sergey Vladimir Cherkasov)
Descoberto: Abril de 2022 
Status: Preso no Brasil 
O primeiro a ser desmascarado pela Polícia Federal após alerta da CIA. Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional na Holanda usando sua identidade brasileira falsa. Possuía documentos brasileiros autênticos: passaporte, título de eleitor e certificado militar. Foi preso por falsidade ideológica e permanece detido em Brasília.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra 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Victor Muller Ferreira (Sergey Vladimir Cherkasov)
Gerhard Daniel Campos Wittich (Artem Shmyrev)
Descoberto: Dezembro de 2022 
Status: Fugiu do Brasil 
Empresário do ramo de impressão 3D no Rio de Janeiro, vivia com uma brasileira mantendo rotina comum. Após monitoramento da PF, fugiu dias antes da emissão do mandado de prisão, deixando para trás R$ 60 mil em espécie, equipamentos eletrônicos e mensagens com sua esposa russa, também agente.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de 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Rússia impulsionaram mercado P2P Ucranianos usaram USDT para fugir de restrições bancárias Passaporte brasileiro atraiu espiões russos por facilitar viagens Miscigenação brasileira ajudou espiões russos a passarem despercebidos Sistema de registro civil brasileiro tem vulnerabilidades exploradas Certidões de nascimento rurais foram usadas para criar identidades falsas CIA alertou Brasil sobre Victor Muller Ferreira em 2022 New York Times revelou fábrica de espiões russos no Brasil Interpol emitiu alertas azuis para espiões russos expostos Cherkasov é único espião russo preso no Brasil Lei 9613/98 pune lavagem de dinheiro com até 10 anos de prisão Artigo 288 do Código Penal tipifica associação criminosa Quem operou regularmente P2P com espiões pode responder criminalmente Prestação de esclarecimentos obrigatória para quem negociou com russos Bloqueio de contas pode atingir brasileiros que receberam USDT de espiões Sequestro de bens possível para quem lavou dinheiro inconscientemente PIX 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Gerhard Daniel Campos Wittich (Artem Shmyrev)
Eric Lopes (Aleksandr Andreyevich Utekhin)
Descoberto: Início de 2023 
Status: Desaparecido 
Se apresentava como joalheiro e chegou a pagar para aparecer em programa de TV. Falava português com sotaque, evitava entrevistas e usava funcionários como fachada. Quando a PF chegou às suas lojas, já havia desaparecido. Investigações apontam passagem pelo Oriente Médio.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra 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Eric Lopes (Aleksandr Andreyevich Utekhin)
Manuel Francisco e Adriana Carolina Pereira (Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova)
Descobertos: 2023 
Status: Desaparecidos 
Casal russo que viveu no Brasil até 2018, depois se mudando para Portugal. As identidades falsas foram desmascaradas com ajuda de agências ocidentais. Desapareceram antes da PF agir.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra 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de origem duvidosa pode ser estornado a qualquer momento P2P sem KYC expõe brasileiros a recursos criminosos Compliance rigoroso protege usuários de corretoras regulamentadas Origem declarada de recursos evita problemas legais Autorização para operar no Brasil garante segurança jurídica Suporte legal 24/7 protege usuários de corretoras licenciadas Cooperação criminosa inclui quem facilitou lavagem inconscientemente Dolo eventual suficiente para caracterizar lavagem de dinheiro Conhecimento superficial sobre origem criminosa já configura crime Consumação de lavagem ocorre com primeiro ato de transferência Crime autônomo independe de identificação da origem exata Tentativa de lavagem também é punida pela lei brasileira Pena aumentada quando lavagem envolve organização criminosa Delação premiada pode reduzir penas de cooperadores Crime permanente permite aplicação de lei mais rigorosa Prescrição suspensa durante investigação de lavagem Ação controlada permitida em investigações de lavagem Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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Manuel Francisco e Adriana Carolina Pereira (Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova)
Maria Isabel Moresco Garcia (Nome real não divulgado)
Descoberta: 2023 
Status: Desaparecida
Foto: Sem captura
Espiã loira que se apresentava como modelo brasileira. Vivia com Federico Luiz Gonzalez Rodriguez, também com identidade brasileira falsa. Ambos usavam documentos brasileiros e deixaram o país antes de serem localizados, acredita-se que rumo à Europa.
Maria Luisa Dominguez Cardozo (Olga Igorevna Tyutereva)
Descoberta: Outubro de 2024 
Status: Procurada internacionalmente 
Obteve documentos no Brasil e depois passaporte uruguaio. Última localização confirmada foi na Namíbia. Está na lista de alertas azuis da Interpol.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra Rússia impulsionaram mercado P2P Ucranianos usaram USDT para fugir de restrições bancárias Passaporte brasileiro atraiu espiões russos por facilitar viagens Miscigenação brasileira ajudou espiões russos a passarem despercebidos Sistema de registro civil brasileiro tem vulnerabilidades exploradas Certidões de nascimento rurais foram usadas para criar identidades falsas CIA alertou Brasil sobre Victor Muller Ferreira em 2022 New York Times revelou fábrica de espiões russos no Brasil Interpol emitiu alertas azuis para espiões russos expostos Cherkasov é único espião russo preso no Brasil Lei 9613/98 pune lavagem de dinheiro com até 10 anos de prisão Artigo 288 do Código Penal tipifica associação criminosa Quem operou regularmente P2P com espiões pode responder criminalmente Prestação de esclarecimentos obrigatória para quem negociou com russos Bloqueio de contas pode atingir brasileiros que receberam USDT de espiões Sequestro de bens possível para quem lavou dinheiro inconscientemente PIX de origem duvidosa pode ser estornado a qualquer momento P2P sem KYC expõe brasileiros a recursos criminosos Compliance rigoroso protege usuários de corretoras regulamentadas Origem declarada de recursos evita problemas legais Autorização para operar no Brasil garante segurança jurídica Suporte legal 24/7 protege usuários de corretoras licenciadas Cooperação criminosa inclui quem facilitou lavagem inconscientemente Dolo eventual suficiente para caracterizar lavagem de dinheiro Conhecimento superficial sobre origem criminosa já configura crime Consumação de lavagem ocorre com primeiro ato de transferência Crime autônomo independe de identificação da origem exata Tentativa de lavagem também é punida pela lei brasileira Pena aumentada quando lavagem envolve organização criminosa Delação premiada pode reduzir penas de cooperadores Crime permanente permite aplicação de lei mais rigorosa Prescrição suspensa durante investigação de lavagem Ação controlada permitida em investigações de lavagem Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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Maria Luisa Dominguez Cardozo (Olga Igorevna Tyutereva)
Roman Olegovich Koval e Irina Alekseyevna Antonova
Descoberta: Final de 2024 
Status: Procurados internacionalmente 
Casal que vivia com identidades brasileiras ainda não divulgadas pela PF. Deixaram o Brasil em 2023 rumo ao Uruguai. Foram identificados após trocas de informações com agências internacionais de inteligência. Constam nos alertas azuis da Interpol.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de impressão 3D no Rio Gerhard Wittich deixou R$ 60 mil em espécie ao fugir do Brasil Aleksandr Utekhin se apresentava como joalheiro Eric Lopes Espião russo Eric Lopes pagou para aparecer em programa de TV Vladimir Danilov e Yekaterina Danilova formavam casal de espiões Manuel e Adriana Pereira viveram no Brasil até 2018 Maria Isabel Garcia era modelo loira espiã russa Roman Koval e Irina Antonova usaram identidades brasileiras secretas Olga Tyutereva obteve passaporte uruguaio com documentos brasileiros USDT transações de espiões russos sob investigação internacional Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco P2P informal expôs brasileiros a dinheiro de espionagem russa Corretoras regulamentadas protegem contra dinheiro de espiões KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos Tether bloqueou carteiras russas mas risco persiste para brasileiros Guerra na Ucrânia explodiu mercado P2P de criptomoedas Rublo russo desvalorizado aumentou uso de USDT Sanções contra 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de origem duvidosa pode ser estornado a qualquer momento P2P sem KYC expõe brasileiros a recursos criminosos Compliance rigoroso protege usuários de corretoras regulamentadas Origem declarada de recursos evita problemas legais Autorização para operar no Brasil garante segurança jurídica Suporte legal 24/7 protege usuários de corretoras licenciadas Cooperação criminosa inclui quem facilitou lavagem inconscientemente Dolo eventual suficiente para caracterizar lavagem de dinheiro Conhecimento superficial sobre origem criminosa já configura crime Consumação de lavagem ocorre com primeiro ato de transferência Crime autônomo independe de identificação da origem exata Tentativa de lavagem também é punida pela lei brasileira Pena aumentada quando lavagem envolve organização criminosa Delação premiada pode reduzir penas de cooperadores Crime permanente permite aplicação de lei mais rigorosa Prescrição suspensa durante investigação de lavagem Ação controlada permitida em investigações de lavagem Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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Roman Olegovich Koval e Irina Alekseyevna Antonova
O Risco Real para Brasileiros: Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa
ATENÇÃO URGENTE: Se você fez transações P2P de USDT para PIX com qualquer dessas pessoas, você pode estar em sério risco legal.
Crime de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
O artigo 1º da Lei 9.613/98 define como crime de lavagem de dinheiro: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.
Pena: Reclusão de 3 a 10 anos e multa. 
Os tribunais brasileiros têm entendido que a lavagem de dinheiro é um crime autônomo, ou seja, mesmo que a origem do dinheiro não seja identificada, a lavagem em si é suficiente para caracterizar o crime. Isso significa que quem operou P2P com esses espiões pode ser investigado mesmo sem saber da origem criminosa dos recursos.
 
Crime de Associação Criminosa (Artigo 288 do Código Penal)
O artigo 288 do Código Penal tipifica como crime: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”. Pena: reclusão de 1 a 3 anos.
Para caracterizar o crime, é necessária “associação estável e permanente, para o fim de praticar crimes indeterminados”, com “concurso necessário de três pessoas ou mais”, “fim de praticar crimes indeterminados” e “estabilidade e permanência”.
Quem operou regularmente com esses espiões pode ser enquadrado como parte de associação criminosa, mesmo que inconscientemente.
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de 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Rússia impulsionaram mercado P2P Ucranianos usaram USDT para fugir de restrições bancárias Passaporte brasileiro atraiu espiões russos por facilitar viagens Miscigenação brasileira ajudou espiões russos a passarem despercebidos Sistema de registro civil brasileiro tem vulnerabilidades exploradas Certidões de nascimento rurais foram usadas para criar identidades falsas CIA alertou Brasil sobre Victor Muller Ferreira em 2022 New York Times revelou fábrica de espiões russos no Brasil Interpol emitiu alertas azuis para espiões russos expostos Cherkasov é único espião russo preso no Brasil Lei 9613/98 pune lavagem de dinheiro com até 10 anos de prisão Artigo 288 do Código Penal tipifica associação criminosa Quem operou regularmente P2P com espiões pode responder criminalmente Prestação de esclarecimentos obrigatória para quem negociou com russos Bloqueio de contas pode atingir brasileiros que receberam USDT de espiões Sequestro de bens possível para quem lavou dinheiro inconscientemente PIX 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Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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KYC inadequado em P2P permitiu lavagem por espiões russos
Os Riscos Concretos Para Quem Operou P2P Com Esses Espiões 
1. Prestação de Esclarecimentos Obrigatório na Justiça
Qualquer pessoa que tenha feito transações P2P com esses indivíduos será convocada para prestar esclarecimentos na Polícia Federal e no Ministério Público. Isso inclui explicar:
  1. Como conheceu a pessoa 
  2. Quantas transações realizou 
  3. Valores envolvidos Finalidade das operações
  4. LOG de acessos 
  5. IP de acesso 
  6. SO de acesso
  7. Dados bancários
  8. Self recente
  9. E-mail verificado 
  10. Celular verificado
  11. Nota Fiscal de Serviço Eletrônico
  12. Endereço recente
 
2. Risco de Processo Criminal
O crime de lavagem de dinheiro não admite a forma culposa, mas “considera-se desnecessária a existência de um conhecimento exato, preciso ou detalhado sobre a procedência criminosa dos bens, sendo que se conforma com um mero conhecimento superficial ou vago sobre a origem delitiva do bem”.
 
3. Bloqueio de Contas e Sequestro de Bens
A Justiça pode determinar o bloqueio de contas bancárias(inclusive criptomoedas em corretoras) e sequestro de bens de pessoas que operaram com os espiões, até que comprovem a licitude de seus recursos.
 
4. Responsabilização por Valores “Sujos”
A Tether já bloqueou mais de 27 milhões de USDT em carteiras russas sancionadas, mas esse bloqueio pode se estender a carteiras brasileiras que receberam fundos desses espiões. Inicialmente o saldo é bloqueado(auto custódia), depois é queimado na blockchain(burn).
Victor Muller Ferreira era na verdade o espião russo Sergey Vladimir Cherkasov Gerhard Daniel Campos Wittich escondia a identidade de Artem Shmyrev Eric Lopes era o codinome brasileiro de Aleksandr Andreyevich Utekhin Manuel Francisco Pereira era Vladimir Danilov disfarçado de brasileiro Adriana Carolina Pereira escondia Yekaterina Danilova Maria Luisa Dominguez Cardozo era Olga Igorevna Tyutereva Espiões russos usaram P2P para lavar dinheiro no Brasil USDT foi a criptomoeda preferida dos agentes russos Operação Leste desmascarou nove espiões russos no Brasil Polícia Federal descobriu fábrica de espiões russos Quem operou P2P com espiões russos pode ser processado Crime de lavagem de dinheiro atinge brasileiros que fizeram P2P com russos Associação criminosa pode ser imputada a quem operou com Cherkasov Victor Muller Ferreira tinha documentos brasileiros autênticos mas falsos Sergey Cherkasov tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional Artem Shmyrev comandava empresa de 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de origem duvidosa pode ser estornado a qualquer momento P2P sem KYC expõe brasileiros a recursos criminosos Compliance rigoroso protege usuários de corretoras regulamentadas Origem declarada de recursos evita problemas legais Autorização para operar no Brasil garante segurança jurídica Suporte legal 24/7 protege usuários de corretoras licenciadas Cooperação criminosa inclui quem facilitou lavagem inconscientemente Dolo eventual suficiente para caracterizar lavagem de dinheiro Conhecimento superficial sobre origem criminosa já configura crime Consumação de lavagem ocorre com primeiro ato de transferência Crime autônomo independe de identificação da origem exata Tentativa de lavagem também é punida pela lei brasileira Pena aumentada quando lavagem envolve organização criminosa Delação premiada pode reduzir penas de cooperadores Crime permanente permite aplicação de lei mais rigorosa Prescrição suspensa durante investigação de lavagem Ação controlada permitida em investigações de lavagem Infiltração de agentes autorizada pela lei 9613/98 Inversão do ônus da prova para bens sequestrados Competência federal para crimes de lavagem internacional COAF monitora transações suspeitas de lavagem UIF brasileira coopera com agências internacionais Garantex exchange russo foi sancionado por facilitar lavagem Vinte bilhões em USDT podem ter violado sanções Empresas russas usam USDT para comércio com China Venezuela planeja aumentar uso de cripto após sanções Smuggler usou Garantex para comprar armas com USDT Tether congelou 27 milhões USDT em exchange sancionado Estados Unidos investigam uso de USDT por russos Reino Unido monitora transações USDT para Rússia Huobi permitiu transações com bancos russos sancionados KuCoin facilitou P2P com instituições russas bloqueadas VPN permitiu russos contornarem restrições geográficas Spread entre rublo e USDT explodiu após início da guerra Discussões sobre USDT para remessas explodiram em redes russas 62 exchanges internacionais oferecem 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Brasileiros que fizeram PIX para USDT com russos em risco
Por Que o Brasil Virou “Fábrica de Espiões”
O passaporte brasileiro foi um dos principais atrativos para os espiões russos, pois permite entrada em dezenas de países sem necessidade de visto. Além disso, a miscigenação da população brasileira faz com que pessoas com traços europeus ou sotaques leves passem despercebidas.
Mais preocupante: a vulnerabilidade do sistema de registros civis foi explorada pelos infiltrados. Em áreas rurais do Brasil, a emissão de certidões de nascimento pode ocorrer apenas com testemunho de terceiros, sem comprovação médica. Essa brecha permitiu a criação de identidades completamente novas com documentos autênticos baseados em dados fictícios.
A mensagem é clara: o P2P informal é um campo minado legal.
Quando você opera P2P com desconhecidos, está correndo riscos imensos:
Dinheiro de origem duvidosa: Sem KYC adequado, você pode estar recebendo recursos de atividades criminosas 
Risco de estorno de PIX: Transações com origem criminosa podem ser estornadas a qualquer momento 
Ausência de proteção legal: Não há amparo regulatório em operações informais
 
Por Que Escolher A Bitcoin P2P
Nossa exchange opera com autorização completa para funcionar no Brasil, oferecendo:
✅ Origem Declarada de Todos os Recursos Todos os fundos em nossa plataforma passam por rigoroso processo de compliance e verificação de origem. 
✅ KYC Completo e Certificado Conhecemos todos os nossos usuários através de verificação documental robusta e análise de risco. 
✅ Proteção Contra Estorno Nossas transações são irreversíveis e protegidas juridicamente. 
✅ Compliance Total com Regulamentações Operamos dentro de todas as normas do Banco Central e órgãos reguladores brasileiros. 
✅ Suporte Legal 24/7 Em caso de questionamentos judiciais, oferecemos suporte jurídico completo aos nossos usuários.
O caso dos espiões russos no Brasil serve como um alerta vermelho para todo o ecossistema cripto brasileiro. A investigação sobre $20 bilhões em USDT entrando em exchanges russos sancionados pode ser a maior violação de sanções desde o início da guerra russo-ucraniana em 2022. 
Exchanges internacionais sem presença no Brasil continuam intermediando esse tipo de operação sem KYC, porque não são legalmente alcançadas, muitas operando de países distantes, tudo que sobra é o P2P brasileiro recebendo a culpa. 
Não seja mais um número nas estatísticas de brasileiros envolvidos inconscientemente em esquemas internacionais de lavagem de dinheiro. A diferença entre uma operação segura e um pesadelo legal está na escolha da plataforma certa.