A Primeira Grande Infiltração: O Escândalo Banestado que Mudou Tudo

O Marco Zero da Bancarização Criminosa (1997-2002)

A primeira grande denúncia documentada sobre crime organizado no sistema financeiro brasileiro foi o Escândalo do Banestado, investigado a partir de 1997. O procurador federal Celso Tres descobriu que entre 1991 e 1996, o equivalente a US$ 124 bilhões havia sido enviado ao exterior, chegando ao total de US$ 219 bilhões entre 1991-2002

Como Funcionava o Esquema Pioneiro

Os doleiros do mercado negro, ligados a funcionários dos bancos e do governo, utilizavam uma grande rede de contas de “laranjas” e empresas fantasmas para lavar fundos ilegais através da filial do Banco do Estado do Paraná (Banestado) em Foz do Iguaçu

Detalhes da Operação Macuco: A primeira investigação foi a Operação Macuco, organizada em Foz do Iguaçu pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, com objetivo de quebrar o sigilo bancário de centenas de contas mantidas na agência do Banestado em Nova Iorque. Alberto Youssef, que posteriormente seria figura central na Operação Lava Jato, administrava as contas CC5 (de não residentes) e movimentou US$ 876,8 milhões entre 1996 e 1999.